Banker, problem med överföringar

SatanG

Forumveteran
Swedbank fortsätter göra livet besvärligt för oss kunder, konstant ska information uppdateras.
Har de verkligen rätt att kräva kontoutdrag från andra banker, försäkringsbolag etc?

"Vi ser att du skickar pengar till ”Binance” och ”Silvergate Bank”. Vänligen förtydliga vad syftet med dessa transaktioner är. Vi behöver också där se tex kontoutdrag för dina eventuella konton hos dessa mottagare där ditt namn och transaktioner framgår, för senaste 6 mån"

Just detta är det tunga skälet att jag vill ha krypto, då har man en back-up när idioterna fryser ens konto. Annars kan man snabbt få det besvärligt när bankmaffian sätter igång.

/ SatanG
 

Berralund

Forumvärd
Forumpersonal
Swedbank fortsätter göra livet besvärligt för oss kunder, konstant ska information uppdateras.
Har de verkligen rätt att kräva kontoutdrag från andra banker, försäkringsbolag etc?

"Vi ser att du skickar pengar till ”Binance” och ”Silvergate Bank”. Vänligen förtydliga vad syftet med dessa transaktioner är. Vi behöver också där se tex kontoutdrag för dina eventuella konton hos dessa mottagare där ditt namn och transaktioner framgår, för senaste 6 mån"

Just detta är det tunga skälet att jag vill ha krypto, då har man en back-up när idioterna fryser ens konto. Annars kan man snabbt få det besvärligt när bankmaffian sätter igång.

/ SatanG
Tyvärr drabbas vanliga människor när bankerna blir ålagda detta av Finansinspektionen, allt för att motverka penningtvätt. Blir man felaktigt anklagad kan det självfallet orsaka stora problem.
 
Senast ändrad:

Berralund

Forumvärd
Forumpersonal
Jag skapade en ny tråd för detta ämne, det kan ju orsaka stora problem. Någon här vet kanske mer om hur det fungerar?
 

kurant

Forumveteran
Men konstigt om dom kan stänga eller avsluta ett konto utan att kontakta ägaren
Vad jag hört av några här så har Swedbank skickat brev till den adress dom har med frågor man ska besvara inom en viss tid.
Besvarar man inte kan banken avsluta ett konto eller lägga spärrar hur kontot får utnyttjas.

Tyvärr låg post och försändelser nere från Sverige en tid under pandemin så många i SOA har inte fått sin post i tid.

Någon kanske minns varför det inte gick post från Sverige till Thailand?
Inga flyg???
 

Matt82

Forumveteran
Tyvärr drabbas vanliga människor när bankerna blir ålagda detta av Finansinspektionen, allt för att motverka penningtvätt. Blir man felaktigt anklagad kan det självfallet orsaka stora problem.

Blir lite löjligt när det ska slå mot privatpersoner som inte håller på med kriminell verksamhet. Behöva förklara tusenlappar hit och dit samtidigt som det verkar helt jävla omöjligt att stoppa uppenbar finansiering av kriminell verksamhet och terrorism.

Kan folk lägga upp bilder och meddelanden på instagram, Facebook, twitter med mera och skryta om att de skickar pengar till diverse terrorister och skryta med tillgångar som kommer direkt ifrån kriminell verksamhet utan att våra myndigheter orkar lyfta ett finger slipper jag gärna massa idiotfrågor om jag skickar en struntsumma till eget konto från ett eget konto hos en annan bank.
 

Berralund

Forumvärd
Forumpersonal
Blir lite löjligt när det ska slå mot privatpersoner som inte håller på med kriminell verksamhet. Behöva förklara tusenlappar hit och dit samtidigt som det verkar helt jävla omöjligt att stoppa uppenbar finansiering av kriminell verksamhet och terrorism.

Kan folk lägga upp bilder och meddelanden på instagram, Facebook, twitter med mera och skryta om att de skickar pengar till diverse terrorister och skryta med tillgångar som kommer direkt ifrån kriminell verksamhet utan att våra myndigheter orkar lyfta ett finger slipper jag gärna massa idiotfrågor om jag skickar en struntsumma till eget konto från ett eget konto hos en annan bank.
Jag har ingen aning om vilka kriterier som gäller, har själv aldrig haft problem med Swedbank. Och det har blivit ett antal transaktioner genom åren.
 

tongmat

Forumräv
Vad jag hört av några här så har Swedbank skickat brev till den adress dom har med frågor man ska besvara inom en viss tid.
Besvarar man inte kan banken avsluta ett konto eller lägga spärrar hur kontot får utnyttjas.

Tyvärr låg post och försändelser nere från Sverige en tid under pandemin så många i SOA har inte fått sin post i tid.

Någon kanske minns varför det inte gick post från Sverige till Thailand?
Inga flyg???
Så är de nog i dag fick jag brev att jag var avslutad, de var postat i Sverige för drygt en månad sen
 

SatanG

Forumveteran
Är det inte så att dom blockerar kontot i väntan på utredning av något som dom kontaktat dig om ?

Jo för mig har det varit så men det kan ju senare stängas ner om man inte hinner se meddelanden i Internetbanken.
Lite trist att vara låst på t.ex. aktiedepåer eller om man inte har alternativa vägar att föra över pengar till Thailand på.
Självklart är anledningen till att vi jagas på detta viset främst att vi genererar för lite pengar till banken samt i vissa fall håller på med ogillad verksamhet såsom krypto. Vilket för mig är ett sätt att undvika totala låsningar av tillgångar.

/ SatanG
 

tongmat

Forumräv
Jo, när jag ringde och fick prata med en som viste, pengarna fins hos banken. Tills de är fixat. Hon sa att jag är tvungen att besöka mitt bank kontor, besvärligt att ta sej till Sverige i dessa tider. Får vänta tills hon som är min kontakt person är tillbaka från semestern får vi se om de går fixa utan att åka till Sverige
 

Audirs2

Forumveteran
Jo, när jag ringde och fick prata med en som viste, pengarna fins hos banken. Tills de är fixat. Hon sa att jag är tvungen att besöka mitt bank kontor, besvärligt att ta sej till Sverige i dessa tider. Får vänta tills hon som är min kontakt person är tillbaka från semestern får vi se om de går fixa utan att åka till Sverige
Finns väl såna där videomöten man kan ha?
 

Matt82

Forumveteran
Jag har ingen aning om vilka kriterier som gäller, har själv aldrig haft problem med Swedbank. Och det har blivit ett antal transaktioner genom åren.

Jag har fått kontot låst en gång. Var lagom kul att vara utomlands och behöva ta sig till kontoret i Sverige. Nu har jag flera konton och olika banker för att aldrig riskera att bli stående.

Just att det inte gick att lösa med telefonbanken eller över telefon med handläggare retade mig.
 
Liknande trådar
Trådstartare Titel Forum Svar Datum
A Vad F håller våra banker på med Funderingar och betraktelser 108
A Sparande i Thailändska banker Allmänt thailandforum 31
mackes Moral hos banker, finans och försäkringsbolag Ordet är fritt 33
B Ta bort mellannamn kan det bli problem med bangkok bank? Allmänt thailandforum 14
Minesto ASQ hotell problem Thailändskt reseforum 16
Isan Lover Livet som expat i Thailand och dom problem man kan stöta på. Expat i Thailand 34
A Problem med löken. Matprat (Thailändska köket) 36
Isan Lover Nya problem för Boeing, 38 plan med sprickor i vingarna. Ordet är fritt 4
Isan Lover En minister har lösningen på Thailands problem med smog. Thailändska Nyheter 8
A Problem med att ringa till AIS från Sverige Allmänt thailandforum 21
Isan Lover Stora problem med sopor på Koh Larn. Thailändska Nyheter 0
Isan Lover Lösa hundar som biter folk är ett problem i Pattaya. Pattaya forum 0
S Problem med visum till Sverige från thailand Uppehållstillstånd och visum mm 63
A Allt fler verkar få problem med inkomstuppgifter för att söka extension mm Uppehållstillstånd och visum mm 16
Isan Lover Problem med sopor i Pattaya. Pattaya forum 27
Isan Lover Problem med fågelinfluensa i Thailand igen? Thailändska Nyheter 37
Långeman Att "tagga" sig kan ge problem Allmänt thailandforum 14
A Flyga med hund ,ett problem hos Thai Air Allmänt thailandforum 63
L Problem i immigration på Suvarnabhumi vid hemresa med liten dotter Allmänt thailandforum 12
Khuntan Extremvärme ökande problem Allmänt thailandforum 24
S Problem med samordningsnummer till barn Uppehållstillstånd och visum mm 14
E Det är många äldre norrmän i Thailand som har problem Allmänt thailandforum 48
E Stora problem för många risfarmare i Isaan Thailändska Nyheter 21
Långeman Problem att förnya O - A (Visum) om man hyr bostad i Thailand Uppehållstillstånd och visum mm 64
thaikonsult Tekniska problem ger för närvarande längre väntetider. Uppehållstillstånd och visum mm 0
thaikonsult Migrationsverket har haft problem med sina e-ansökningar. Uppehållstillstånd och visum mm 0
A Problem med att blanka webbsidor visas ibland Teknikrelaterat 15
G Problem med Tele2 Knock Out Allmänt thailandforum 1
L Problem med "Språkfrågor" Allmänt thailandforum 2
A diskbråcks problem! Språkhörnan 0
G Problem med thailändska bokstäver på Nätet Allmänt thailandforum 4
janptr Problem med bilagor i forumet Allmänt thailandforum 10
A dator problem.... Allmänt thailandforum 2
A Förbannad på banken (tillstånd att göra internationella överföringar "expired ") Allmänt thailandforum 106

Liknande trådar

 
Topp