Vad gör ni ThaiSnack:are just nu?

[Walter]

Frugan har skaffat sig rejäla problem! Kom ett brev från Handelsbanken där vill att hon förklarar över 300 st olika swish transaktioner!
Någon av hennes kompisar har använt hennes konto som någon mellan station, en som har massage tex har gjort det för över 245,000.-
Misstänker svarta pengar där! Nu måste hon förklara allt detta inom 2 veckor där hon bla skall berätta vad hon har sitt konto till för på Handelsbanken! Har ingen aning om vad hon skall svara eller vad hon hållit på med! "Vanligt bland thai" säger hon bara. Blev ganska arg måste jag säga!

Ja, är nog viktigt nu att ni går igenom och förklarar det inträffade. Att Thailändare hjälper varandra är bra, men inte bli utnyttjade är inte i god dager heller . Prata med banken så fort som möjligt så går det säkert bra.

 

[tongmat]

När de gäller thai och pengar, tyver men där måste man hjälpa ( kolla)

 

[ulflan]

Hej! Frugan tog upp en fråga nu på morgonen... Varför ser man inga "Thai's" arbeta på typ Coop, ICA mm...? Har inte tänkt på det sättet men kanske är så.

Har sett två på Lidl. En var adopterad av Svenska föräldrar.

 

[Walter]

Här funkar vatten både in o utvärtes men vänta till 19´de Oktober då jäklar duger det knappt ens till tandborstning

Väl mött.

Ja, en rejäl genomsköljning här I byn med . Nu får de flesta söka tillbaka sin nummerplåt på bymarknaden...för dyrt att beställa en ny till bilen...

 

[ulflan]

Frugan har skaffat sig rejäla problem! Kom ett brev från Handelsbanken där vill att hon förklarar över 300 st olika swish transaktioner!
Någon av hennes kompisar har använt hennes konto som någon mellan station, en som har massage tex har gjort det för över 245,000.-
Misstänker svarta pengar där! Nu måste hon förklara allt detta inom 2 veckor där hon bla skall berätta vad hon har sitt konto till för på Handelsbanken! Har ingen aning om vad hon skall svara eller vad hon hållit på med! "Vanligt bland thai" säger hon bara. Blev ganska arg måste jag säga!

Var försiktig med svaret. Finns bara ett skott i bössan. Det får inte gå fel. Viktigt att hon inte tar på sig ansvaret för vad någon annan har gjort. Syftet med transaktionerna kan ha varit att undvika skatt. Försök fråga banken vad de kräver för att du lättare ska kunna bedöma vad som krävs.

 

[kurant]

Frugan har skaffat sig rejäla problem! Kom ett brev från Handelsbanken där vill att hon förklarar över 300 st olika swish transaktioner!
Någon av hennes kompisar har använt hennes konto som någon mellan station, en som har massage tex har gjort det för över 245,000.-
Misstänker svarta pengar där! Nu måste hon förklara allt detta inom 2 veckor där hon bla skall berätta vad hon har sitt konto till för på Handelsbanken! Har ingen aning om vad hon skall svara eller vad hon hållit på med! "Vanligt bland thai" säger hon bara. Blev ganska arg måste jag säga!

Bara inte banken har någon anmälningsplikt till polisen när man misstänker brott, penningtvätt och svarta pengar.

Varenda transaktion på Swish spåras lätt till en avsändare.
Just massage drar många frågetecken om någon utredare blir inkopplad. Saldot var ju rätt häftigt.
Några hundra kunder?

Hoppas ni löser detta.

 

[Audirs2]

Var försiktig med svaret. Finns bara ett skott i bössan. Det får inte gå fel. Viktigt att hon inte tar på sig ansvaret för vad någon annan har gjort. Syftet med transaktionerna kan ha varit att undvika skatt. Försök fråga banken vad de kräver för att du lättare ska kunna bedöma vad som krävs.

Yes, banken ger henne två veckor att svara på detta! Fyra frågor är det, bla vad hon har sitt konto till för, sedan undrar dom var kommer pengarna ifrån, sedan undrar dom vart dom går dom. Frugan säger att det är lån! Tur man inte har nått swish! Av mig lånade hon 22,000.- förra veckan till tullen på Arlanda som skulle va till någon medicin som jag inte sett! Dom säger ju inget så jag vet inte alls!

 

[Audirs2]

Bara inte banken har någon anmälningsplikt till polisen när man misstänker brott, penningtvätt och svarta pengar.

Varenda transaktion på Swish spåras lätt till en avsändare.
Just massage drar många frågetecken om någon utredare blir inkopplad. Saldot var ju rätt häftigt.
Några hundra kunder?

Hoppas ni löser detta.

Yes, jag sa att hon får berätta allt hur det att det kommer från en thai massage och hon får bränna denna brud helt enkelt, den vänskapen kan man va utan! Nu skulle hon skriva ut allt sa hon, vi får se! Hon som studerat på universitet å allt,,,,,hmmpppppf!

 

[kurant]

Yes, banken ger henne två veckor att svara på detta! Fyra frågor är det, bla vad hon har sitt konto till för, sedan undrar dom var kommer pengarna ifrån, sedan undrar dom vart dom går dom. Frugan säger att det är lån! Tur man inte har nått swish! Av mig lånade hon 22,000.- förra veckan till tullen på Arlanda som skulle va till någon medicin som jag inte sett! Dom säger ju inget så jag vet inte alls!

Ni har en del att prata igenom.
Bara inte hon är mer involverad?

22.000 i tullavgifter på Arlanda för någon medicin. Preparat till massage???

Låna 22k när det finns tio gånger mer på kontot i Handelsbanken?

 

[apknug]

Bara inte banken har någon anmälningsplikt till polisen när man misstänker brott, penningtvätt och svarta pengar.

Varenda transaktion på Swish spåras lätt till en avsändare.
Just massage drar många frågetecken om någon utredare blir inkopplad. Saldot var ju rätt häftigt.
Några hundra kunder?

Hoppas ni löser detta.

Det är just det som banken har, anmälningsplikt för ekobrott, det är inte för att det är kul de ställer frågorna.

Här är frågan vem de kommer anmäla, Kontohavare eller en tredje personen som eventuellt ligger bakom transaktioner.

 

[kurant]

Det är just det som banken har, anmälningsplikt för ekobrott, det är inte för att det är kul de ställer frågorna.

Här är frågan vem de kommer anmäla, Kontohavare eller en tredje personen som eventuellt ligger bakom transaktioner.

Måste banken anmäla tar utomstående inom polisen över.

Pengar från en massage på högre belopp än 500kr vill nog sedlighetsroteln spåra bakåt.
Då handlar det inte om oredovisade svarta pengar.

Var väl en härva i Västerås som ledde till hårda straff?

 

[pallen]

Yes, banken ger henne två veckor att svara på detta! Fyra frågor är det, bla vad hon har sitt konto till för, sedan undrar dom var kommer pengarna ifrån, sedan undrar dom vart dom går dom. Frugan säger att det är lån! Tur man inte har nått swish! Av mig lånade hon 22,000.- förra veckan till tullen på Arlanda som skulle va till någon medicin som jag inte sett! Dom säger ju inget så jag vet inte alls!

Nä inge oroa sig över. Banken tjallar inte till skatteverket..

Skriv gåva det kommer man undan med små summor...
Pm så hjälper jag dig.

 

[apknug]

Måste banken anmäla tar utomstående inom polisen över.

Pengar från en massage på högre belopp än 500kr vill nog sedlighetsroteln spåra bakåt.
Då handlar det inte om oredovisade svarta pengar.

Var väl en härva i Västerås som ledde till hårda straff?

Banken MÅSTE anmäla misstänkt penningtvätt, det var det som de inte gjorde i Baltikum och det blev ett jävla liv.

 

[apknug]

Nä inge oroa sig över. Banken tjallar inte till skatteverket..

Skriv gåva det kommer man undan med små summor...
Pm så hjälper jag dig.

300 gåvor från massagekunder? Sen när rapporterar inte banken till skatteverket?

 

[ulflan]

Yes, banken ger henne två veckor att svara på detta! Fyra frågor är det, bla vad hon har sitt konto till för, sedan undrar dom var kommer pengarna ifrån, sedan undrar dom vart dom går dom. Frugan säger att det är lån! Tur man inte har nått swish! Av mig lånade hon 22,000.- förra veckan till tullen på Arlanda som skulle va till någon medicin som jag inte sett! Dom säger ju inget så jag vet inte alls!

Din dam lever ett farligt liv. Troligen får hon EN chans att komma med ett bra svar. Klarar hon inte detta larmar nog banken polisen. Beloppen är inte bagatellartade. Viktigt att hon inte ljuger. Kan vara viktigt också att kunna visa att ditt företag inte är inblandat. Var nog bra att SHB var snälla nog att skicka brev och inte ringde. Nu har du chansen att hjälpa till med svaret.

För egen del är vi försiktiga med thaitransaktioner. Blev uppringd av Nordea två gånger om några transaktioner för något år sedan. Gällde betydligt lägre belopp. Banken godtog att jag fick svara på deras frågor.

 

[Kycklingen]

banken har t.o.m. rätt att spärra kontot om dom misstänker pengatvätt.
Är din fru oskyldig så be henne svara ärligt på frågorna.

 

[kurant]

banken har t.o.m. rätt att spärra kontot om dom misstänker pengatvätt.
Är din fru oskyldig så be henne svara ärligt på frågorna.

Ja att dikta upp någon historia är inte rätt väg.

 

[pallen]

ingen fara när der gäller små summor..
Be banken dra åt helvete byt till icabanken... Inga problem efter det...

 

[apknug]

Ja att dikta upp någon historia är inte rätt väg.

Hon har eventuellt gjort sig skyldig till penninghäleri.

 

[kurant]

Hon har eventuellt gjort sig skyldig till penninghäleri.

Hon är ju inte oskyldig men hur det ser ut på brottsskalan vet jag inte.

Skulle samma hända mig, skulle jag garanterat vara mer nyfiken än vad banken är.

Skulle be henne logga in och visa kontot, där finns ett mobilnummer till varje som skickat pengar och belopp.
Plocka ut några intressanta och kolla med hitta.se vem det tillhör.
Tror att man ser ett mönster direkt.
Lån, spel, gömma svarta inkomster, betalning för vissa tjänster mm.

I alla fall får inte frun ljuga för mig men för banken får hon ljuga.