Banker, problem med överföringar

 

SatanG

Forumveteran
Swedbank fortsätter göra livet besvärligt för oss kunder, konstant ska information uppdateras.
Har de verkligen rätt att kräva kontoutdrag från andra banker, försäkringsbolag etc?

"Vi ser att du skickar pengar till ”Binance” och ”Silvergate Bank”. Vänligen förtydliga vad syftet med dessa transaktioner är. Vi behöver också där se tex kontoutdrag för dina eventuella konton hos dessa mottagare där ditt namn och transaktioner framgår, för senaste 6 mån"

Just detta är det tunga skälet att jag vill ha krypto, då har man en back-up när idioterna fryser ens konto. Annars kan man snabbt få det besvärligt när bankmaffian sätter igång.

/ SatanG
 
Swedbank fortsätter göra livet besvärligt för oss kunder, konstant ska information uppdateras.
Har de verkligen rätt att kräva kontoutdrag från andra banker, försäkringsbolag etc?

"Vi ser att du skickar pengar till ”Binance” och ”Silvergate Bank”. Vänligen förtydliga vad syftet med dessa transaktioner är. Vi behöver också där se tex kontoutdrag för dina eventuella konton hos dessa mottagare där ditt namn och transaktioner framgår, för senaste 6 mån"

Just detta är det tunga skälet att jag vill ha krypto, då har man en back-up när idioterna fryser ens konto. Annars kan man snabbt få det besvärligt när bankmaffian sätter igång.

/ SatanG
Tyvärr drabbas vanliga människor när bankerna blir ålagda detta av Finansinspektionen, allt för att motverka penningtvätt. Blir man felaktigt anklagad kan det självfallet orsaka stora problem.
 
Senast ändrad:
Jag skapade en ny tråd för detta ämne, det kan ju orsaka stora problem. Någon här vet kanske mer om hur det fungerar?
 
Men konstigt om dom kan stänga eller avsluta ett konto utan att kontakta ägaren
Vad jag hört av några här så har Swedbank skickat brev till den adress dom har med frågor man ska besvara inom en viss tid.
Besvarar man inte kan banken avsluta ett konto eller lägga spärrar hur kontot får utnyttjas.

Tyvärr låg post och försändelser nere från Sverige en tid under pandemin så många i SOA har inte fått sin post i tid.

Någon kanske minns varför det inte gick post från Sverige till Thailand?
Inga flyg???
 
Tyvärr drabbas vanliga människor när bankerna blir ålagda detta av Finansinspektionen, allt för att motverka penningtvätt. Blir man felaktigt anklagad kan det självfallet orsaka stora problem.

Blir lite löjligt när det ska slå mot privatpersoner som inte håller på med kriminell verksamhet. Behöva förklara tusenlappar hit och dit samtidigt som det verkar helt jävla omöjligt att stoppa uppenbar finansiering av kriminell verksamhet och terrorism.

Kan folk lägga upp bilder och meddelanden på instagram, Facebook, twitter med mera och skryta om att de skickar pengar till diverse terrorister och skryta med tillgångar som kommer direkt ifrån kriminell verksamhet utan att våra myndigheter orkar lyfta ett finger slipper jag gärna massa idiotfrågor om jag skickar en struntsumma till eget konto från ett eget konto hos en annan bank.
 
Blir lite löjligt när det ska slå mot privatpersoner som inte håller på med kriminell verksamhet. Behöva förklara tusenlappar hit och dit samtidigt som det verkar helt jävla omöjligt att stoppa uppenbar finansiering av kriminell verksamhet och terrorism.

Kan folk lägga upp bilder och meddelanden på instagram, Facebook, twitter med mera och skryta om att de skickar pengar till diverse terrorister och skryta med tillgångar som kommer direkt ifrån kriminell verksamhet utan att våra myndigheter orkar lyfta ett finger slipper jag gärna massa idiotfrågor om jag skickar en struntsumma till eget konto från ett eget konto hos en annan bank.
Jag har ingen aning om vilka kriterier som gäller, har själv aldrig haft problem med Swedbank. Och det har blivit ett antal transaktioner genom åren.
 
Vad jag hört av några här så har Swedbank skickat brev till den adress dom har med frågor man ska besvara inom en viss tid.
Besvarar man inte kan banken avsluta ett konto eller lägga spärrar hur kontot får utnyttjas.

Tyvärr låg post och försändelser nere från Sverige en tid under pandemin så många i SOA har inte fått sin post i tid.

Någon kanske minns varför det inte gick post från Sverige till Thailand?
Inga flyg???
Så är de nog i dag fick jag brev att jag var avslutad, de var postat i Sverige för drygt en månad sen
 
Är det inte så att dom blockerar kontot i väntan på utredning av något som dom kontaktat dig om ?

Jo för mig har det varit så men det kan ju senare stängas ner om man inte hinner se meddelanden i Internetbanken.
Lite trist att vara låst på t.ex. aktiedepåer eller om man inte har alternativa vägar att föra över pengar till Thailand på.
Självklart är anledningen till att vi jagas på detta viset främst att vi genererar för lite pengar till banken samt i vissa fall håller på med ogillad verksamhet såsom krypto. Vilket för mig är ett sätt att undvika totala låsningar av tillgångar.

/ SatanG
 
Jo, när jag ringde och fick prata med en som viste, pengarna fins hos banken. Tills de är fixat. Hon sa att jag är tvungen att besöka mitt bank kontor, besvärligt att ta sej till Sverige i dessa tider. Får vänta tills hon som är min kontakt person är tillbaka från semestern får vi se om de går fixa utan att åka till Sverige
 
Jo, när jag ringde och fick prata med en som viste, pengarna fins hos banken. Tills de är fixat. Hon sa att jag är tvungen att besöka mitt bank kontor, besvärligt att ta sej till Sverige i dessa tider. Får vänta tills hon som är min kontakt person är tillbaka från semestern får vi se om de går fixa utan att åka till Sverige
Finns väl såna där videomöten man kan ha?
 
Jag har ingen aning om vilka kriterier som gäller, har själv aldrig haft problem med Swedbank. Och det har blivit ett antal transaktioner genom åren.

Jag har fått kontot låst en gång. Var lagom kul att vara utomlands och behöva ta sig till kontoret i Sverige. Nu har jag flera konton och olika banker för att aldrig riskera att bli stående.

Just att det inte gick att lösa med telefonbanken eller över telefon med handläggare retade mig.
 
 

Liknande trådar

G
Svar
1
Visningar
2 K
Wanpen
W
A
Svar
0
Visningar
1 K
A
A
Svar
2
Visningar
2 K
natcha
N
 
Tillbaka
Topp